Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 4,5 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarını ise tehdit ve baskı yoluyla devraldıkları belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü şekilde işledikleri değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 23 banka hesabında bulunan 92 milyon TL'ye el konulurken, yaklaşık 215 milyon TL değerindeki 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekneye de el konuldu.
Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.